Министерство юстиции США продолжает борьбу с мошенническими схемами, связанными с криптовалютой, возбуждая дело о конфискации $7,1 миллиона в связи с аферой в области нефтегазового хранения.
Схема мошенничества
Офис прокурора США в Западном округе Вашингтона подал гражданский иск в понедельник, требуя конфискации криптовалютных активов на сумму примерно $7,1 миллиона. Эти средства были изъяты в ходе расследования схемы, связанной с мошенническими инвестициями в нефтегазовый сектор. Прокурор по этому делу, Тил Лати Миллер, сообщил, что соучастники схемы между июнем 2022 года и июлем 2024 года получили $97 миллионов. Главная цель аферы заключалась в том, чтобы обмануть инвесторов, убеждая их отправлять деньги на эскроу-счета под предлогом аренды нефтяных хранилищ.
Перемещение средств
Геоффри К. Ауёнг, 47 лет, был обвинен в качестве соучастника в этом преступлении и подозревается в получении большинства средств от мошеннической схемы. Денежные средства были быстро перераспределены в 81 счёт в разных финансовых учреждениях и на 19 различных криптоаккаунтов, включая Bitcoin, USDT, USDC и Ethereum. Часть активов была переведена на счета биржи Binance. В заявлении о конфискации также говорится о связи с гражданами России и Нигерии, подозреваемыми в финансовых махинациях.
Последствия и дальнейшие действия
При аресте Ауёнга были изъяты $2,3 миллиона с его банковских счетов, что добавляется к иску о конфискации $7,1 миллиона. Если суд одобрит конфискацию, средства будут распределены среди пострадавших. На данный момент следователи выявили десятки похожих случаев, в результате которых общий объём потерянных средств составляет примерно $17,9 миллиона. Эти данные могут возрасти по мере выявления новых жертв.
Расследование продолжается, и федеральные власти рассматривают возможность дальнейших действий в отношении участников схемы. Конфискация средств станет важным шагом для возмещения убытков пострадавшим.
