В Таиланде был арестован гражданин Южной Кореи за участие в крупномасштабной схеме отмывания денег, в рамках которой было отмыто более $50 миллионов в криптовалюте.
Сеть отмывания криптовалюты в золото
Задержание было произведено Управлением по борьбе с киберпреступностью (TCSD). По данным полиции, Хан работал с группой мошенников, которая обманывала жертв, предлагая фиктивные инвестиционные схемы.
Он обвиняется в управлении несколькими аккаунтами криптовалюты, на которые поступали украденные средства. Эти активы использовались для покупки золота у поставщиков за границей, которое затем возвращалось мошенникам.
Исследователи заявляют, что с января по март этого года через счета Хана прошло почти $47,3 миллиона в Tether (USDT). Каждое отмывание, как сообщается, включало более 10 килограммов золота, стоимостью около $1 миллиона за транзакцию. Во время ареста у Хана был изъят телефон, на котором были найдены несколько аккаунтов, связанных с данной схемой.
Жертвы мошенничества в колл-центре
Дело началось после поступления нескольких жалоб на мошенническую схему, начавшуюся в начале 2024 года. Жертвам говорили, что они могут получить высокую прибыль от инвестиций в размере 30-50%. Сначала жертвам действительно выплачивали небольшие суммы, что убеждало их вкладывать больше денег. Позже вывод средств блокировался с утверждениями о том, что инвесторы не выполнили условия.
Мошенничество привело к значительным потерям для десятков человек. Следствие TCSD проследило за движением денег, что привело к задержанию десяти подозреваемых до Хана, включая пятерых, обвиняемых в отмывании денег, и пятерых, позволивших использовать свои банковские счета. Полиция утверждает, что это одно из крупнейших дел по отмыванию криптовалюты, которые когда-либо рассматривались в Таиланде.
Региональные меры против отмывания криптовалюты
Другие страны региона также сталкиваются с подобными преступлениями. В Тайване прокуроры недавно предъявили обвинения 14 людям в крупнейшем в стране деле по отмыванию криптовалюты, в результате которого пострадали более 1,500 жертв и более $70 миллионов нелегальных средств были прослежены. Изъятые предметы включали наличные деньги, предметы роскоши и замороженные банковские счета.
Хан отрицает часть обвинений, но остается под стражей. Полиция Таиланда сообщает, что расследование продолжается, и возможно, последуют новые задержания.
Случай с Ханом подчеркивает растущую проблему мошенничества и отмывания денег в сфере криптовалюты и необходимость более строгого контроля и регулирования на этом рынке.
