Изменения в подходах к отмыванию денег
В отчете отмечается, что многие организованные преступные группы изменили свои подходы к отмыванию денег. Вместо того чтобы заниматься этой деятельностью самостоятельно, они теперь аутсорсят ее специализированным сетям, что позволяет им минимизировать риски и повысить эффективность.
Криптоактивы и экономическая преступность
Криптоактивы теперь занимают третье место среди девяти приоритетов экономической преступности, согласованных с Управлением по финансовому поведению, Министерством внутренних дел и Казначейством.
- Управление по финансовому поведению
- Министерство внутренних дел
- Казначейство
Это подчеркивает растущую значимость цифровых валют в криминальных схемах и необходимость более строгого контроля за их использованием.
Крупнейшие банки Бразилии недавно расширили свои предложения по криптоактивам, что контрастирует с тревожными данными о криминальном использовании цифровых валют в Великобритании. Узнайте больше о новых возможностях в банковском секторе подробнее.
