Винсент Маззотта, главный участник криптовалютной схемы Понци, которая ошарашила инвесторов мошенничеством на сумму в 13 миллионов долларов, признал свою вину в суде.
Суть схемы и признание виновности
Маззотта признал свою роль в мошеннической схеме, которая обещала инвесторам высокие доходы через поддельные инвестиционные компании, использующие крипто-торговые боты на базе искусственного интеллекта. Он признался в отмывании денег и заговоре с целью воспрепятствования правосудия. Обвинения могут привести к лишению свободы на срок до 15 лет.
Использование поддельного государственного агентства
Согласно данным Министерства юстиции, Маззотта использовал фиктивные компании, такие как Mind Capital и Cloud9Capital, чтобы управлять схемой. Он также создал поддельное государственное агентство, названное Федеральным крипторезервом, и взимал с жертв деньги под предлогом расследования по исчезнувшим инвестициям. Tyler Hatcher, специальный агент IRS в Лос-Анджелесе, отметил, что использование подделок государственных структур усилило интерес реальных федеральных органов.
Роскошный образ жизни за счет жертв
По данным прокуратуры, между декабрем 2017 года и июлем 2023 года деньги инвесторов отмывались с помощью крипто-смешивателей и тратились на различные предметы роскоши, включая частные рейсы на самолетах, люксовые отели, аренду домов, личных шеф-поваров и охранников. Маззотта также использовал различные псевдонимы, включая «Антонио» и «Директор Винченцо», в то время как его предполагаемый соучастник Дэвид Сафрон именовался «Bitcoin Yoda».
Время по делу Маззотты подчеркивает, как мошенники используют современные технологии и поддельные организации для обмана инвесторов. Судебный процесс против других фигурантов схемы продолжается.
