Финансовый мониторинг Казахстана (FMA) принял решение о закрытии криптобиржи RAKS, заподозренной в отмывании денег, связанных с наркотрафиком и интернет-мошенничеством. Как предупреждают аналитики в отчёте, это событие произошло 29 сентября 2025 года и стало результатом длительного расследования.
Проверка FMA и закрытие биржи RAKS
В ходе проверки FMA выяснила, что биржа RAKS функционировала в условиях строгой секретности на протяжении почти трех лет, не предоставляя информации о своих владельцах и лицензиях. Это вызвало серьезные опасения у регуляторов, которые начали активные действия по пресечению незаконной деятельности.
Заморозка криптокошельков и связь с наркоторговлей
В результате закрытия биржи были заморожены 67 криптокошельков, на которых находилось почти 10 миллионов USDT. Кроме того, в ходе расследования была установлена связь RAKS с более чем 200 наркоторговыми точками, что подчеркивает серьезность ситуации и необходимость дальнейшего контроля за криптовалютными операциями в стране.
