В Пекине, в районе Хайдянь, бывший сотрудник платформы для коротких видео Фэн организовал схему отмывания денег, в ходе которой было отмыто 140 миллионов юаней через криптовалюту.
Обзор схемы отмывания
Фэн использовал лазейки в системе вознаграждений компании для нелегального получения 140 миллионов юаней. Он и его сообщники использовали несколько зарубежных бирж для конвертации средств в криптовалюту. В результате, власти Китая вынесли тюремные приговоры Фэну и его сообщникам, сроком от трех до четырнадцати лет.
Ужесточение контроля за криптовалютными транзакциями
Инцидент подчеркивает вызовы, связанные с регулированием цифровых валют. Анонимность, предлагаемая криптовалютой, привлекает преступников, что создает угрозы для экономики страны. В свете данного события, китайские власти проводят мероприятия по ужесточению контроля над использованием криптовалют.
Растущие опасения по поводу использования криптовалюты в преступных целях
Схема Фэна отразила тенденцию, отмеченную в аналогичных инцидентах, таких как скандал PlusToken в 2019 году, когда с использованием Bitcoin и Ethereum были отмыты миллиарды юаней. Это указывает на необходимость более эффективных мер регулирования для сокращения финансовых преступлений, связанных с криптовалютами.
Случай с отмыванием 140 миллионов юаней становится тревожным сигналом о необходимости разработки более строгих регуляторных мер для мониторинга использования криптовалют в финансовых преступлениях.
