В российском финансовом пространстве завершилось громкое дело о мошенничестве с криптовалютами. Валерия Федякина, известная под именем "Bitmama", была осуждена за совершение пирамидальной схемы на сумму $23 миллиона.
Мошенническая схема и ее масштаб
Федякина успела обмануть инвесторов на сумму около 2,2 миллиарда рублей ($23 миллиона) всего за 60 дней. Ежедневно ей удавалось привлекать до 1,5 миллиарда рублей ($15 миллионов). Несмотря на масштаб, мошенническая схема была раскрыта, когда Федякина пыталась сбежать в Объединенные Арабские Эмираты, будучи беременной.
Методы мошенничества Федякиной
Федякина использовала текущую ситуацию с международными санкциями для обмана. Она позиционировала себя как эксперта в криптовалютной торговле и обещала клиентам возможность перевода средств в Дубай, минуя санкции. Однако все операции оказались фиктивными, и все средства направлялись на ее собственные счета. Судебные разбирательства выявили, что Федякина использовала средства новых инвесторов для выплаты старым, формируя классическую пирамидальную схему.
Ответ со стороны правоохранительных органов
28 июня Пресненский районный суд Москвы приговорил Федякину к семи годам лишения свободы и обязал возместить жертвам всех $23 миллионов. Этот случай подчеркнул растущий контроль российских властей над преступлениями в области криптовалют. За последние месяцы было предпринято несколько операций по изъятию криптовалют, связанных с преступлениями, что тепло подкрепляет нулевую терпимость со стороны власти.
Случай Федякиной служит серьезным напоминанием о рисках, связанных с инвестициями в криптовалюты. Он акцентирует необходимость образовательных программ для инвесторов и улучшения механизмов защиты от подобных мошенничеств.
