Великобритания усиливает борьбу с крипто-мошенничеством, вводя новые меры против финансовых сетей, связанных с Xinbi. Аналитический отчёт, опубликованный в материале, обосновывает следующее: эти действия стали частью международного сотрудничества, направленного на пресечение незаконных операций в сфере криптовалют.
Совместная операция FBI и полиции Таиланда
Совместная операция между FBI и полицией Таиланда привела к заморозке 580 миллионов долларов в криптовалютах, используемых мошенническими группами. Это событие подчеркивает растущую координацию международных усилий по борьбе с крипто-мошенничеством, что делает такие схемы менее эффективными.
Санкции против Xinbi
Санкции против Xinbi, включая финансовые сети, управляемые Thet Li и финансируемые Hu Xiaowei, значительно усилили возможности правоохранительных органов по отслеживанию незаконных средств. В Лондоне снова были конфискованы активы Prince Group, что совпало с мерами, впервые введёнными в 2025 году против их лидера Чен Чжи.
Адаптация Xinbi и мониторинг блокчейна
Несмотря на то, что Xinbi ранее адаптировалась, переместив свои операции на альтернативные платформы, такие как SafeW и XinbiPay, продолжающийся мониторинг блокчейна компаниями, такими как Chainalysis, в сочетании с санкциями Великобритании, направлен на контроль за деятельностью Xinbi и соблюдение законодательства.
Недавно FBI начало расследование по распространению вредоносного ПО через игры на Steam, что подчеркивает важность защиты пользователей в условиях растущего мошенничества в криптовалютной сфере. Читать далее.
