Федеральное обвинение было предъявлено Вейсины «Тони» Чену, бывшему менеджеру банка Cathay в Лос-Анджелесе. Он обвиняется в мошенничестве с клиентскими средствами.
Обвинения против Чена
Чен управлял отделениями в Аркадии и Городе Индастри. Прокуроры утверждают, что он использовал кредитные линии под залог собственного жилья и депозиты для перевода средств на фальшивые счета под своим контролем. Также ему предъявляются обвинения в обмане клиентов по кредитам, подделке их подписей для открытия счетов и скрытии мошенничества через различные переводы средств.
Уголовные charges и возможные наказания
Чен обвиняется по нескольким федеральным статьям, включая пять пунктов обвинения в банковском мошенничестве, один пункт в совершении преступления, связанного с кражей личных данных, и восемь пунктов за внесение ложной информации. Каждое обвинение в банковском мошенничестве влечёт за собой потенциальный срок до 30 лет в тюрьме, в то время как обвинение в кражах личных данных имеет обязательный срок в два года. Каждое обвинение за ложную запись может добавить до 40 лет заключения в случае осуждения.
Отсутствие связи с криптовалютными рынками
Дело представляет собой обычный случай банковского мошенничества и не имеет связи с криптовалютными активами или проектами. Отсутствуют официальные заявления со стороны ведущих платформ, таких как LinkedIn или Twitter, которые подтверждали бы связь с цифровыми активами. Также ключевые фигуры криптоиндустрии не комментировали данный инцидент, что указывает на его незначительное влияние на рынки криптовалют.
Дело против Чена подчеркивает существующие риски в банковской системе, однако оно не связано с криптовалютами, оставаясь в рамках традиционных финансовых операций.
