В США продолжается борьба с мошенничеством в сфере криптовалют. Номан Салим, 39 лет, из Квинса и Левиттауна, был приговорен к 15 месяцам тюремного заключения за участие в схеме обмана, связанной с проводными переводами, как подчёркивается в официальном сообщении.
Приговор мошеннику, выдававшему себя за криптоинфлюенсеров
Судья США Дебора К. Часаноу вынесла приговор, основываясь на доказательствах, что с 2020 года Салим выдавал себя за известных онлайн-криптоинфлюенсеров. Он использовал поддельные аккаунты в Telegram, чтобы завоевать доверие жертв и убедить их отправлять криптовалюту на свои кошельки. После получения средств мошенник прекращал контакт и исчезал, оставляя жертв без денег.
Методы мошенничества и финансовые потери
Салим взимал от 500 до 600 долларов в криптовалюте за доступ к VIP-каналу, где жертвы могли общаться с ним, полагая, что общаются с настоящим инфлюенсером. Он обещал вознаграждения за стейкинг на срок от 30 до 90 дней, утверждая, что чем больше они вложат, тем больше заработают, хотя на самом деле ничего не ставил.
Общая сумма украденных средств и расследование
В общей сложности Салим украл как минимум 1,4 миллиона долларов в криптовалюте и наличными, включая средства от жертвы в Мэриленде. После признания вины в сентябре прошлого года правительство смогло восстановить большую часть украденных средств. Дело расследовалось полевым офисом ФБР в Балтиморе и является последним примером уголовного преследования в США, направленного против мошенничества, замаскированного под криптовалютный жаргон.
В то время как в США продолжается борьба с мошенничеством в сфере криптовалют, в Вашингтоне активно обсуждается налоговое регулирование стейкинга и майнинга. Узнайте больше о законопроекте HR 9175 и его значении для отрасли подробнее.
