Новости и Аналитика

Мошенники используют услуги подставных лиц для обхода KYC
0

Мошенники используют услуги подставных лиц для обхода KYC

Ноя 18, 2022

Согласно информации, которую предоставила компания CertiK, работающая в сфере безопасности блокчейнов, аферисты все чаще используют подставные лица при запуске криптовалютных проектов. Мошенники находят их на сайте даркнет, в разных закрытых Telegram каналах, Discord и на подпольных рынках. Стоимость этой услуги составляет всего лишь 8 долларов. Цена может подняться до 20-30 долларов, если понадобится верификация пользователя.

Ничего удивительного в том, что аферисты используют услуги подставных лиц, ведь профит от разнообразных схем с цифровыми валютами может быть миллионы долларов. Эксперты CertiK заявили, что стоимость услуги верификации может разниться. Всё зависит от гражданства подставного лица. В государстве, где уровень риска отмывания денег ниже, цена верификации будет выше.

Мошеннические стартапы могут нанимать подставные лица для роли генерального директора. Но цена за данную услугу будет намного выше. Примерно 500 долларов в неделю. Также на просторах даркнета часто пользуются обменом криптовалют на фиатные деньги. 

Ранее, была информация о том, что BNB Chain наиболее часто используют для запуска мошеннических криптопроектов. За этот год число таких проектов во всех блокчейнах превысило 100000.

Комментарии

  • user_a
    user_a
    Ноя 21, 2022

    Ранее, была информация о том, что BNB Chain наиболее часто используют для запуска мошеннических криптопроектов. За этот год число таких проектов во всех блокчейнах превысило 100000.

Последние посты аналитики

Phantom Wallet:...

Phantom Wallet: Полное руководство по настройке и безопасному...

Funko NFT: Новое...

Funko NFT: Новое измерение в мире цифрового коллекционирования

Показать ещё

Последние статьи Дапп

Показать ещё

Вам также могут понравиться