Федеральный суд в Абудже, Нигерия, вынес решение, обязывающее криптовалютную биржу Binance предоставить полные данные о всех нигерийских пользователях, включая их имена и историю транзакций. Это требование исходит от Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям, которая ведет расследование в отношении деятельности биржи в стране. Власти обвиняют Binance в финансировании терроризма и отмывании денег, а также в манипулировании курсом национальной валюты, найры. По информации от местного центрального банка, через Binance за последний год прошло более 26 миллиардов долларов, происхождение которых вызывает вопросы.

Ранее власти уже требовали от Binance список ста крупнейших нигерийских пользователей и данные о всех транзакциях за последние шесть месяцев, а также урегулирование налоговых обязательств. В случае несоблюдения требований, Binance может быть оштрафована на сумму до 10 миллиардов долларов. Два высокопоставленных менеджера биржи находятся под арестом в Нигерии без официальных обвинений, а слушание по делу запланировано на 20 марта.

В контексте этих событий, Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии предложила увеличить регистрационные сборы для криптокомпаний на 400%, что указывает на ужесточение регулирования криптовалютной индустрии в стране.