Тайвань предъявил обвинения 14 лицам за участие в схемах легализации криптовалюты на сумму 75 миллионов долларов через ряд нелицензированных криптобирж.
Обвинения в легализации и схемы
Комитет обвиняет 14 человек в организации схемы легализации криптовалюты на сумму 75 миллионов долларов. Основные фигуры использовали нелицензированные криптобиржи, такие как CoinW и BiXiang Technology Co., Ltd., для отмывания средств от более чем 1,500 жертв. Рingleader схемы, Ши Цирин, может получить рекомендованное наказание в 25 лет лишения свободы.
Операции и конфискованные активы
Обвинение привело к конфискации ¥1,275 миллиарда (приблизительно 41,4 миллиона долларов), 3,13 миллиона долларов в банковских депозитах и 640,000 USDT. Также были изъяты предметы роскоши и другие активы. Отмывочные операции прикрывались ложными заявлениями о регуляторном одобрении, что привело к значительным финансовым нарушениям.
Реакция и последствия для регуляторов
Дело подчеркивает обязательства Тайваня по борьбе с мошенничеством в области криптовалют. Ожидается дальнейшее ужесточение регуляторного контроля за нелицензированными биржами. Исторические прецеденты в Тайване показывают, что власти стремятся к более строгому исполнению законодательства в отношении подобного рода схем.
Сложившаяся ситуация подчеркивает важность борьбы с мошенничеством в области криптовалют и необходимость соблюдения регуляторных норм для защиты инвесторов.
