Федеральные прокуроры в Южном округе Нью-Йорка требуют максимальный срок в 60 месяцев для основателей Samourai Wallet, Кеонна Родригеса и Уильяма Лонергана Хилла, что подчеркивает серьезность обвинений против них. Аналитический отчёт, опубликованный в материале, обосновывает следующее: власти считают, что их бизнес использовался для отмывания преступных доходов.
Обвинения против Samourai Wallet
Согласно данным Министерства юстиции, Samourai Wallet функционировал как сервис для смешивания криптовалют, который отмывал деньги с темных веб-рынков и других незаконных источников. Прокуроры утверждают, что с 2015 по 2024 год платформа обработала миллиарды транзакций, включая более 200 миллионов долларов преступных доходов.
Роль Родригеса и Хилла
В меморандуме о вынесении приговора подчеркивается, что Родригес и Хилл не только управляли миксером, но и активно способствовали его преступному использованию, рекламируя его на форумах темной сети. Они предоставляли инструменты, которые обеспечивали анонимность и уклонение от закона, что усугубляет их вину.
Соглашение о признании вины
Первоначальные обвинения включали заговор с целью отмывания денег, за который полагалось до 20 лет тюремного заключения. Однако в рамках соглашения о признании вины эти обвинения были сняты, оставив только нарушение правил передачи денег, за которое предусмотрено максимальное наказание в пять лет. В дополнение к тюремному сроку, Родригес и Хилл согласились на конфискацию около 2,378 миллиона долларов.
Запланированное вынесение приговора
Вынесение приговора запланировано на ноябрь 2025 года, при этом Родригес должен предстать перед судом 6 ноября, а Хилл - на следующий день. Это дело может стать значительным прецедентом для регулирования криптовалютных миксеров и определения границ между законными услугами конфиденциальности и незаконным финансовым содействием.
В то время как федеральные прокуроры требуют максимального срока для основателей Samourai Wallet, Fulcrum Lending анонсировал запуск новой платформы для криптоинвесторов, предлагающей доходность до 14%. Узнайте больше о платформе подробнее.
