Согласно новому отчету, банки США сыграли значительную роль в отмывании денег для китайских преступников в период с 2020 по 2024 год.
Объем отмывания денег в США
Согласно совету Финансовой службы США (FinCEN), банки были причастны к отмыванию более $312 миллиардов в отчетный период, что составляет в среднем более $62 миллиардов в год. Анализируя отчеты о банковских операциях, FinCEN выделила этот факт как один из ключевых для понимания масштабов проблемы.
Связь китайских банд с наркотиками
Сеть китайских преступников установила симбиотические связи с мексиканскими наркокартелями, что позволяет бандитам отмывать доходы от наркотиков в долларах США. "Эти сети отмывают средства для мексиканских наркокартелей и участвуют в других значительных схемах подземного движения денег в США и по всему миру", - говорит директор FinCEN Андреа Гаки.
Криптовалюта и отмывание денег
Несмотря на ассоциации с криптовалютой, важно отметить, что большая часть отмывания денег происходит не через криптоактивы. По данным ООН, глобальная сумма отмытых денег за год превышает $2 триллиона, в то время как объем незаконной криптовалюты за последние пять лет составил около $189 миллиардов. "Неправомерная деятельность составляет небольшую часть криптоэкосистемы. Мы предполагаем, что это менее 1% от общего объема криптовалют", - отмечает глава политики и стратегических партнерств TRM Labs, Анджела Анг.
Таким образом, данные свидетельствуют о том, что многие обвинения против криптовалюты в контексте отмывания денег могут быть преувеличены, и внимание следует уделять основным сетям, действующим вне легального финансового сектора.
