Федеральное агентство расследований Пакистана (FIA) объявило о создании нового подразделения, которое будет заниматься расследованием преступлений, связанных с криптовалютами. Это решение стало частью работы недавно запущенного Национального центра командования и контроля (NC3) и направлено на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма через виртуальные валюты. Согласно выводам, сделанным в аналитическом обзоре, создание такого подразделения является важным шагом для повышения финансовой безопасности страны.
Создание нового подразделения FIA
Директор отдела контртерроризма FIA доктор Мухаммад Атхар Вахид сообщил, что новое подразделение сосредоточится на расследовании преступного использования криптовалют. В то же время, недавно созданный Пакистанский регулятор виртуальных активов (PVARA) будет отвечать за регулирование цифровых активов в стране. Вахид также призвал другие государственные агентства, такие как:
- Национальное агентство по расследованию киберпреступлений
- Антинаркотическую службу
создать аналогичные подразделения для борьбы с использованием криптовалют в киберпреступности и наркоторговле.
Инструменты и ресурсы нового центра
Новый центр объединяет инструменты FIA по борьбе с финансовыми преступлениями на одной платформе, включая столы по расследованию отмывания денег и виртуальных валют, а также точки координации Интерпола и подразделения для открытой разведки, киберпатрулирования и расследования в даркнете. Пакистан, занявший третье место в Индексе глобального принятия криптовалют Chainalysis 2025, активно работает над формализацией сектора, сняв восьмилетний запрет на криптобанкинг и начав выдачу лицензий для криптобирж.
Сомнения со стороны религиозных ученых
Тем не менее, в июне влияние семинарии Джамия Даруль Улума Карачи, которая заявила, что криптовалюта не является богатством согласно исламскому праву, вызвало сомнения в планах правительства. Председатель PVARA Билал бин Сакиб призвал семинарию различать:
- спекулятивные токены
- обеспеченные активами инструменты, такие как полностью резервируемые стейблкоины
- сукук, записанные в блокчейне
На данный момент подразделение FIA предоставляет Исламабаду правоприменительные механизмы, соответствующие его регуляторным амбициям, несмотря на нерешенность вопроса о допустимости криптовалюты с точки зрения религиозных ученых.
В Великобритании началось парламентское расследование, касающееся проблем, с которыми сталкиваются криптофирмы при открытии банковских счетов. Это инициатива, которая может оказать влияние на ситуацию, аналогичную той, что обсуждается в Пакистане. Читать далее
