TRM Labs и компания по предоставлению услуг верификации Sumsub объявили о стратегическом партнерстве, целью которого является улучшение мониторинга рисков в блокчейне и борьба с криптофродом.
Объединение усилий TRM Labs и Sumsub
Совместная работа TRM Labs и Sumsub позволит объединить блочные интеллектуальные решения TRM с мониторингом криптоактивов Sumsub. Это предоставит возможность командам по соблюдению нормативных требований проверять адреса кошельков, оценивать транзакции и выявлять подозрительную активность до того, как она достигнет блокчейна. Все данные о рисках будут доступны в одной панели инструментов, что ускорит процесс принятия решений.
Анализ растущих угроз финансовых преступлений
Согласно данным, предоставленным компанией TRM, с мая 2024 по апрель 2025 года количество мошенничеств, связанных с генеративным ИИ, возросло на 456%. Sumsub отметил 48% рост мошенничества в крипто сфере. В настоящее время незаконная активность составляет 2,2% всех попыток верификации на глобальных платформах.
Цели и возможные достижения партнерства
Ключевыми аспектами интеграции являются раннее выявление рисков для блокировки высокорисковых выводов средств, продвинутая оценка рисков и автоматизация потоков соответствия. Компании также отмечают, что данное партнерство является значительным шагом к стандартизации интегрированных инструментов для соблюдения нормативных требований и предотвращения мошенничества.
Партнерство TRM Labs и Sumsub подчеркивает важность объединения усилий в борьбе с развивающимися угрозами в области финансовых преступлений и криптофрода.
