Paxos Trust согласился на выплату 48,5 миллионов долларов после заявлений регуляторов Нью-Йорка о недостаточной борьбе с нелегальной деятельностью на платформе Binance.
Нарушения Paxos в сотрудничестве с Binance
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк сообщил, что Paxos Trust не предпринял достаточных мер для предотвращения незаконных транзакций при работе с Binance. Ранее компания помогала выпускать Binance USD, цифровую валюту, привязанную к доллару США.
Регуляторы отметили, что Paxos не имел надлежащих систем для выявления подозрительных транзакций и не информировал руководство о возникших проблемах.
В результате через Binance прошло около 1,6 миллиарда долларов в транзакциях с 2017 по 2022 годы, связанных с мошенничеством и пользователями, находящимися под санкциями.
Финансовые последствия для Paxos Trust
В рамках соглашения Paxos Trust выплатит 26,5 миллионов долларов в качестве штрафа, а также направит 22 миллиона долларов на улучшение своих систем комплаенса. Нью-Йоркские чиновники подчеркнули серьезность проблем в Paxos, указывая на общую нехватку контроля внутри компании.
Paxos заявил, что на счета клиентов это не повлияло и что проблемы, поднятые государственными органами, были устранены.
Ситуация Binance и правовые последствия
Компания Binance не была привлечена к ответственности в этом деле, однако она сталкивается с другими юридическими проблемами. В конце 2023 года Binance признала нарушения федерального законодательства и согласилась заплатить более 4 миллиардов долларов штрафа за нарушение законов по борьбе с отмыванием денег и санкциями.
Кроме того, Комиссия по ценным бумагам приостановила отдельное дело против Binance, что подтверждает готовность Нью-Йорка удерживать крипто-компании под контролем.
Соглашение Paxos Trust подчеркивает растущее внимание к регулированию криптовалютной индустрии, а также необходимость более строгого контроля за действиями финансовых учреждений.
