Недавнее решение федерального суда Нью-Йорка затронуло платформу международных криптовалютных инвестиций EminiFX, объявленную мошеннической схемой Понци. Основатель платформы, Эдди Александре, теперь обязан выплатить более 228 миллионов долларов в качестве возмещения убытков.
Объявление судом о мошенничестве
Согласно решению, вынесенному судьей Валери Капрони, Эдди Александре был признан виновным в мошенничестве, после того как он признал свою вину в отдельном уголовном деле. Он уже отбывает девятилетний срок заключения после признания вины в мошенничестве с товарными фьючерсами в 2023 году.
Финансовые потери и механизм работы
Исследования показали, что компания понесла убытки в размере не менее 49 миллионов долларов и функционировала, перераспределяя средства новых инвесторов для выплаты существующим участникам. Александре также снял как минимум 15 миллионов долларов для личных нужд, включая покупку роскошных автомобилей и оплату кредитов.
Будущее возвращения средств инвесторам
К судебному разбирательству над EminiFX было назначено назначенное лицом, которое с 2022 года отслеживало и восстанавливало средства, связанные с платформой. Ранее в этом году была возвращена первая часть восстановленных средств, согласно утвержденному судебным плану распределения.
Заключение гражданского дела заверяет большую ясность в одном из самых известных случаев мошенничества в криптовалютной сфере за последние три года, продолжающихся и в восстановительных усилиях для тысяч инвесторов, потерявших средства.
