Соучредитель венчурной фирмы Dragonfly, Хасиб Куреши, сообщил, что Министерство юстиции США не проводит расследование в отношении компании и её руководителей, опровергнув слухи о возможных обвинениях.
Разъяснения от Министерства юстиции
Хасиб Куреши в своём посте на платформе X сообщил, что прокуроры Минюста подтвердили информацию во время судебного заседания в понедельник. "DOJ теперь откатился назад," — заявил он, добавив, что ни Dragonfly, ни её руководители не являются целями в расследовании.
Куреши также опубликовал стенограммы судебного процесса, в которых прокуроры опровергли ранее сделанные медиа-спекуляции, охарактеризовав их как "неверные и вводящие в заблуждение".
Контекст обвинений
На прошлой неделе прокуроры намекнули на возможность выдвижения обвинений против Dragonfly в связи с её инвестициями в разработчика Tornado Cash, компанию PepperSec Inc. Это вызвало резкую реакцию со стороны Куреши, который назвал эти предположения "беспрецедентными" и обвинил Министерство юстиции в попытке не позволить Dragonfly выступать в качестве свидетеля защиты. Он заявил, что фирма инвестировала в Tornado Cash из-за его открытого, обеспечивающего конфиденциальность дизайна и что перед вложениями они получили юридическую консультацию, которая подтвердила законность их действий.
Ситуация с Tornado Cash и последствия
Tornado Cash, инструмент для крипто-микширования, был под санкциями Министерства финансов США в 2022 году за обвинения в содействии крупномасштабному отмыванию денег и финансированию киберпреступности. Позже эти санкции были отменены в результате гражданского иска от пользователей сервиса. Тем временем, суд над разработчиком Tornado Cash Романом Штормом начался в Нью-Йорке в прошлом месяце. Шторм и его коллега Роман Семёнов были обвинены в 2023 году в отмывании денег и нарушениях санкций. На данный момент Шторм собрал почти 4 миллиона долларов на защиту и заявил о необходимости ещё 1,5 миллиона долларов, так как процесс заходит в третью неделю.
Министерство юстиции пока не направило публичного заявления, подтверждающего своё текущее положение по делу Dragonfly, однако слухи о расследовании были опровергнуты. Ситуация с Tornado Cash продолжает вызывать споры между разработчиками и регуляторами.
