Дело Романа Штормa, соучредителя Tornado Cash, продолжается в суде, где прокуроры предоставляют показания и готовятся завершить свою часть доказательств.
Показания агента IRS
Агент по уголовным расследованиям IRS Стефан Джордж в среду предоставил показания о транзакциях, связанных с криптовалютными биржами Crypto.com и Binance. Он утверждал, что Шторм имел контроль над средствами после того, как учетная запись, связанная с Binance, перевела криптовалюту на адреса смарт-контрактов Tornado Cash.
Возможные нарушения ответственности
Адвокаты Штормa оспорили эти доказательства, утверждая, что сотрудник IRS недостаточно подготовлен для дачи показаний относительно отслеживания преступных средств. "Хотя его опыт в бухгалтерии мог бы дать ему знания для проведения анализа, это не делает его экспертом в вопросах отслеживания криминальных доходов", — отмечалось в запросе его юридической команды.
План защиты Романа Штормa
Шторму предъявлены обвинения в отмывании денег, заговоре по операциям без лицензии и заговоре с целью нарушения санкций США. Ожидается, что его адвокаты начнут представлять защиту после завершения показаний прокуроров.
Дело против Романа Штормa представляет интерес и поднимает важные вопросы о контроле над криптовалютными платформами и их ответственности в вопросах борьбы с отмыванием денег.
