В Южной Корее прокуроры раскрыли масштабную схему отмывания денег, использующую незаконные криптобиржи, замаскированные под магазины подарочных сертификатов. Данная операция проводилась с января по октябрь 2024 года и связана с преступными доходами от мошенничества с голосовыми звонками. В исследовании подчёркивается тревожная тенденция: такие схемы становятся всё более распространёнными.
Конвертация доходов в стейблкоины
По данным следствия, группа преступников конвертировала свои доходы в стейблкоины Tether (USDT), что позволяло им сохранять видимость легитимности своих операций. Использование криптовалюты в этой схеме стало ключевым элементом для обхода финансового контроля и легализации незаконных средств.
Заморозка активов
В результате расследования власти заморозили активы на сумму около 11 миллионов вон, среди которых:
- 600,000 вон в USDT
Это подчеркивает растущую обеспокоенность правоохранительных органов по поводу использования криптовалют для отмывания денег и финансирования преступной деятельности.
В то время как в Южной Корее раскрыта схема отмывания денег с использованием криптобирж, Австралия представила новый законопроект для упорядочивания рынка цифровых активов. подробнее
