Во Вьетнаме раскрыта схема Понци, привлекшая тысячи инвесторов. Правоохранительные органы арестовали более 20 человек и заморозили активы на сумму $38 миллионов.
Схема мошенничества
Согласно информации от властей провинции Фу Тхо, мошенническая сеть привлекла тысячи инвесторов из Вьетнама и других стран через поддельную инвестиционную платформу, замаскированную под многоуровневую маркетинговую программу. Жертвам обещались ежемесячные возвраты до 9% и бонусы за рекрутирование, при этом выплаты финансировались за счет средств новых участников. Главным организатором мошенничества назван Нгуен Ван Ха из провинции Гя Лай, который, несмотря на отсутствие формального IT-образования, нанял разработчиков для создания блокчейна PAYN и системы вознаграждений.
Аресты и конфискации
На данный момент арестовано более 20 подозреваемых. Власти заморозили активы на сумму $38 миллионов, включая наличные, иностранную валюту и недвижимость. Исследование показало, что платформа продолжала привлекать средства из таких стран, как Индия и Филиппины на момент задержания.
Мировые потери от крипто-мошенничества
Это дело добавляет в уже насыщенный год, отмеченный крупными потерями в криптоиндустрии. Данные CertiK показывают, что в первой половине 2025 года глобальные потери от хакерских атак, мошенничества и эксплуатации составили $2.47 миллиарда, с чистыми убытками в $2.2 миллиарда после частичного восстановления.
Раскрытие схемы мошенничества в Вьетнаме подчеркивает важность внимательного отношения к инвестициям и необходимость повышения осведомленности о рисках, связанных с криптовалютами.
