Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) объявила о 10-летнем запрете для Гленды Роган за ее участие в мошеннической схеме, связанной с криптовалютами.
Запрет на деятельность финансиста
ASIC завершила расследование в отношении Гленды Мари Роган и запретила ей предоставлять финансовые услуги в течение 10 лет. Принятое решение связано с ее участием в мошеннической схеме, которая привела к потере почти 9,6 миллиона долларов (14,8 миллиона австралийских долларов) клиентами, друзьями и членами семьи.
Мошенничество с инвестициями
Согласно отзывам ASIC, Роган с марта 2022 года по июнь 2023 года перевела средства клиентов на личные и бизнес-счета, преобразовала большую часть в криптовалюту и отправила на платформу под названием Financial Centre, которая была официально признана ASIC незарегистрированной и ненадежной. Регулятор утверждает, что Роган знала о рисках и продолжала направлять инвестиции на эту платформу, вводя клиентов в заблуждение относительно их вложений.
Ужесточение контроля за криптовалютами в Австралии
Запрет Роган стал частью более широких усилий Австралии по усилению контроля над криптовалютной деятельностью. В частности, 3 июня финансовая разведка страны, AUSTRAC, ввела новые ограничения на транзакции и правила для операторов крипто-АТМ, направленные на борьбу с мошенничеством. Регулятор также предпринял меры против нескольких крипто и денежных сервисов, продолжая расследования по многим другим.
Случай Гленды Роган подчеркивает необходимость строгого контроля за финансовыми консультантами и платформами, связанными с криптовалютами, на фоне роста мошенничества в этой сфере.
