Недавние действия индийских властей против крипто мошенничества продолжают выявлять серьезные угрозы в сфере цифровых активов и подчеркивают необходимость международного сотрудничества.
Новый этап в борьбе с мошенничеством в криптовалюте
Индийские власти заморозили около ₹42,8 крор (4,8 миллиона долларов) активов, связанных с мошенничеством Чирага Томаара, который был осуждён на пять лет в США за кражу миллионов. Заморозка активов подтверждает, что преступления оставляют следы и правосудие настигает преступников.
Мошенничество: подделанные сайты Coinbase Pro
Томаар и его сообщники создали поддельные версии сайтов Coinbase Pro, завлекая пользователей с помощью манипуляций с SEO. Люди, оказавшиеся на этих фейковых сайтах, вводили свои учётные данные, что позволяло мошенникам воровать криптовалюту. Общая сумма украденных средств составила более 20 миллионов долларов.
Схема отмывания денег и международное сотрудничество
Легализованные средства в основном были вложены в роскошные активы, такие как дорогие автомобили и недвижимость в Дели. Действия индийского ED свидетельствуют о решимости отслеживать и изымать активы, связанные с мошенничеством, даже если преступники действуют за границей. "Мошенничество в криптовалюте является глобальной угрозой. Этот случай подчеркивает необходимость международного сотрудничества", - отметил представитель ED.
Дело Чирага Томаара служит сигналом для инвесторов и регуляторов, подчеркивая опасности мошенничества в криптовалюте и важность действий правоохранительных органов для контроля ущерба.
