- Обещания доходности до 13.5% в месяц
- Использование средств инвесторов для роскошной жизни
- Скрытие прошлых мошенничеств
SEC подала жалобу против братьев Джонатана и Таннера Адам, обвиняя их в организации крипто-Понци схемы на сумму более $61 млн через их фирмы GCZ Global LLC и Triten Financial Group LLC.
Облащания доходности до 13.5% в месяц
Согласно иску SEC, братья убедили и завлекли жертв, обещая ежемесячный доход от инвестиций до 13.5%. Они лгали инвесторам о создании криптоторгового бота, который якобы работал на криптовалютной торговой платформе, определяя возможности для арбитражной торговли. Братья утверждали, что средства инвесторов будут использованы в пуле заимствований для финансирования мгновенных займов через смарт-контракты, чтобы выполнять эти арбитражные сделки. Однако, как утверждает SEC, такого пула заимствований не существует.
Использование средств инвесторов для роскошной жизни
В соответствии с иском, братья использовали средства инвесторов для выплаты доходов существующим инвесторам и финансирования собственного роскошного образа жизни. Таннер использовал эти деньги для оплаты строительства кондоминиума в Майами стоимостью $30 млн. Джонатан был обвинен в использовании средств инвесторов для покупки автомобилей, рекреационных транспортных средств и грузовиков. Также братья были обвинены в использовании $1.8 млн из средств инвесторов для строительства домов в Техасе для своих родителей и родственников Джонатана.
Скрытие прошлых мошенничеств
Особо подчеркнуто, что Джонатан скрывал свое прошлое с тремя обвинениями в мошенничестве с ценными бумагами, чтобы завоевать доверие инвесторов. В SEC отмечают, что братья обещали своим инвесторам высокую доходность на криптоинвестиции, которых не существовало, и использовали средства инвесторов для выплат по схеме Понци и приобретения роскошных товаров, рекреационных транспортных средств и миллионных домов.
SEC заявила, что будет использовать все доступные средства для остановки тех, кто использует новые технологии для обмана инвесторов.
