В статье, опубликованной в "The Wall Street Journal", сообщалось, что DWF Labs, обвиненные в манипулировании рынком, были пойманы при участии в подозрительных торговых операциях в ходе внутреннего расследования. Когда это открытие было приведено к сведению руководства DWF Labs, глава службы контроля была уволена.

После подачи иска SEC против Binance и ее основателя Чанпен Жао в 2023 году, Binance нацелилась на улучшение безопасности и надежности своей платформы, привлекая инспекторов из традиционного финансового сектора. В ходе их расследования команда выявила VIP-клиентов, замешанных в манипулировании рынком, с лучшими трейдерами, ответственными за значительную часть объема торгов на платформе.

Было замечено, что определенные счета совершали торговлю определенными криптовалютами, но на вопросы о контроле за этими адресами DWF Labs не предоставили ответа. Обвинения в манипулировании рынком против DWF Labs были оспариваемы компанией, утверждающей, что они необоснованы и искажают факты.

В ответ на эти обвинения Binance подчеркнула свое стремление к контролю над рынком и предотвращению злоупотреблений. За последние три года Binance отключила приблизительно 355 000 пользователей с объемами транзакций превышающими $2.5 триллиона за нарушение условий использования.

DWF Labs столкнулась с подозрением в апреле 2023 года в сбросе токенов из портфельных проектов на сумму не менее $65 миллионов. Эти проекты включали сбор средств на ICO, неправильное управление инвестиционными портфелями и связь с OneCoin, криптовалютной пирамидой, которая обманула пользователей на сумму $4.4 миллиарда.