Сейчас прокуроры Соединенных Штатов активно ведут расследование финансовых транзакций в компании Block, которой владеет Джек Дорси, основатель Twitter. Под зонтиком этой компании находятся Cash App и Square. По информации источников, знакомых с ситуацией, прокуроры специально обращают внимание на внутренние практики в компании Block. Бывший сотрудник согласился сотрудничать с прокурорами, предоставляя документы, выявляющие проблемы соблюдения законов в Cash App и Square. Эти документы свидетельствуют о том, что клиентам обеих платформ не требовалось предоставлять достаточное количество информации для оценки рисков. Кроме того, документы свидетельствуют, что Square провела множество транзакций с участием стран, находящихся под экономическими санкциями США.