Индийские власти арестовали мужчину, предположительно похитившего и вымогавшего средства у сотрудников платформы BitConnect.
Арест и обвинения
Согласно заявлению Директората по исполнению наказаний (ED), Шайлеш Бабуал Бхатт вымогал у похищенных 2,091 Bitcoin, 11,000 Litecoin и $1,7 миллиона, прежде чем отпустить их. Событие произошло в 2017 году, но арест Бхатта состоялся только 13 августа 2024 года в рамках Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA). В ходе расследования удалось вернуть около $52 миллионов в движимом и недвижимом имуществе, сейчас Бхатт находится под стражей.
Инцидент с BitConnect
BitConnect, крипто-платформа, стартовавшая в 2016 году, предлагала торговую технологию с гарантированными доходами. Однако в 2018 году она прекратила свою деятельность, оставив инвесторов с потерями более $2,4 миллиарда. Регуляторы по всему миру назвали это финансовой пирамидой.
Пострадавшие и последствия
Несмотря на некоторые осуждения и тюремные сроки для промоутеров BitConnect, главный инициатор Сатиш Кумбани остается на свободе. В 2023 году около 800 инвесторов получили компенсацию в размере $17 миллионов, однако это лишь небольшая часть от утраченных средств.
Расследование по делу BitConnect и его последствия продолжаются, а власти стремятся найти и привлечь к ответственности всех виновных.
Комментарии