Федеральные власти США арестовали двух мужчин, Малона Лама (20 лет) и Жандиэля Серрано (21 год), за якобы кражу биткоинов на сумму $230 миллионов у жителя Вашингтона.
Детали преступления
Дуэт обвиняется в сговоре с целью кражи и отмывания более 4,100 BTC, которые они получили через сложные тактики социальной инженерии. Офис прокурора США для округа Колумбия подтвердил арест и обвинение 19 сентября, отметив предположительные усилия пары по несанкционированному доступу к учетным записям жертвы. Жертва, предположительно кредитор платформы крипто-кредитования Genesis, был атакован в августе 2024 года. По сообщениям, воры использовали несколько алиасов и продвинутые методы для перевода и отмывания украденных средств. Огромная кража биткоинов позволила Ламу и Серрано финансировать роскошный образ жизни, включающий международные поездки, автомобили премиум-класса, часы, дизайнерские товары и дорогие арендные объекты в Майами и Лос-Анджелесе. Блокчейн-следователь "ZachXBT" сыграл ключевую роль в оказании помощи правоохранительным органам в этом деле. 19 сентября он описал ограбление как "высокотехнологичную атаку социальной инженерии." По словам ZachXBT, злоумышленники сначала фиктивно представлялись поддержкой Google, используя поддельный номер, чтобы получить доступ к личной информации жертвы. Затем они представились сотрудниками поддержки Gemini, ложно утверждая, что аккаунт жертвы был взломан. Мошенники убедили жертву сбросить двухфакторную аутентификацию (2FA), что позволило им перенаправить биткоины с аккаунта Gemini жертвы на компрометированный кошелек. Правонарушители также смогли получить личные ключи жертвы, убедив ее установить программу для общедоступного доступа к экрану, что позволило им похитить ещё больше средств. Сообщается, что $243 миллиона в криптовалюте были изначально разделены между несколькими счетами, а затем распределены по более чем 15 различным биржам. Украденные активы быстро конвертировались между биткоином, эфириумом, лайткоином и монеро, чтобы затруднить их отслеживание.
$9M замороженных украденных средств
В рамках продолжающегося расследования власти отследили несколько Ethereum-адресов, связанных с Серрано и другим подозреваемым, известным под псевдонимом "Wiz." Эти адреса получили $41 миллион от двух бирж за последние недели. Благодаря сотрудничеству с экспертами по крипто-форензике, компанией Web3-безопасности zeroShadow и командой безопасности Binance, было заморожено более $9 миллионов в украденных средствах, из которых $500,000 уже возвращены жертве.
Продолжающееся расследование
Расследование все еще активно и продолжается при поддержке Вашингтонского полевого офиса ФБР и Вашингтонского полевого офиса уголовного расследования IRS.
Продолжающееся расследование и международное сотрудничество позволили выявить и заморозить значительную часть украденных средств, что внушает надежду на продолжение возврата активов жертве.
Комментарии