Пара арестована по делу о мошенничестве с криптовалютой

Тайская полиция арестовала молодую семейную пару за помощь в крупной операции мошенничества с криптовалютой. Подозреваемые, 29-летний Самруай и Аморнсири, были задержаны и помещены под стражу в провинции Накхон Ратчасима. Власти обвинили их в создании банковских счетов, на которые переводились украденные деньги из обманутой схемы инвестирования в криптовалюту. Согласно данным специалистов по киберпреступлениям, пара признала, что им заплатили по 5 000 бат за открытие счетов. Они должны были поехать в Камбоджу для сканирования лиц, так как большие денежные переводы требуют доступа к счетам по распознаванию лиц. Они действовали как посредники, используемые для скрытия происхождения этих денег, которые были приобретены мошенническим путем через криптоподделки, прежде чем они были переведены на их банковские счета. Более того, власти уже изъяли более 125 миллионов бат в активах из дел о мошенничестве с криптовалютой в ходе операции. Пара столкнулась с обвинениями в мошенничестве, компьютерных преступлениях и отмывании денег. После этого Бюро предупредило, что помощь в финансовых сделках для преступных групп может повлечь за собой серьезные юридические наказания.