Власти Индии арестовали Шайлеша Бабулаба Бхата в связи с делом о криптомошенничестве BitConnect, которое привлекло $2,4 миллиарда инвестиций.
Арест Шайлеша Бабулаба Бхата
Шайлеш Бабулаб Бхат, предположительно пытавшийся вернуть свои утраченные инвестиции, был задержан Директоратом по обеспечению соблюдения (ED) Индии в рамках Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA). Бхат, который вложил значительные средства в BitConnect Coin, якобы пошел на крайние меры, чтобы вернуть свои деньги. По данным ED, Бхат и его сообщники похитили двух сотрудников Сатиша Кумбхани, основателя BitConnect. В качестве выкупа были запрошены криптовалюта и наличные. Бхат обвиняется в вымогательстве 2091 биткоина (оцениваемой стоимости около $125 миллионов), 11 000 лайткоинов и 14,50 крор рупий наличными, что в сумме составляет около 1 232,50 крор рупий ($146 миллионов). Расследование показало, что Бхат использовал часть вымогаемых средств для награждения своих сообщников и покупки таких активов, как недвижимость и золото.
История аферы BitConnect
BitConnect, запущенный в 2016 году, позиционировался как программа высокодоходных инвестиций с обещанием доходности до 1% в день через собственный токен BitConnect Coin. Схема обещала значительные прибыли, утверждая, что использует сложные 'торговые боты' и 'программное обеспечение для анализа волатильности' для генерации доходов. Однако BitConnect оказался классической схемой Понци, использующей средства новых инвесторов для выплаты доходов ранним участникам. В январе 2018 года платформа рухнула после получения приказов о прекращении деятельности от государственных регуляторов США, оставив инвесторов по всему миру с большими убытками.
Правовые последствия
Дело BitConnect привело к нескольким значительным юридическим действиям против его организаторов. Гленн Аркаро, крупнейший промоутер в США, признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества в сентябре 2021 года и был приговорен к 38 месяцам тюрьмы в сентябре 2022 года. Джон Бигаттон, еще один prominent промоутер, был осужден в суде округа Сидней за предоставление нелицензированных финансовых консультаций в июле 2024 года.
Арест Шайлеша Бабулаба Бхата в связи с аферой BitConnect подчеркивает серьезность и масштабы данного мошенничества. Расследования и правовые действия против организаторов продолжаются в нескольких странах.
Комментарии