Artur Schaback, один из основателей и бывший технический директор компании Paxful, столкнулся с возможным тюремным заключением до пяти лет после признания в неисполнении обязательных протоколов по борьбе с отмыванием денег (AML) на криптовалютной бирже. По информации Министерства юстиции США дата вынесения приговора Шабаку назначена на 4 ноября после его признания вины 8 июля. В рамках сделки о признании вины Шабак обязан уплатить штраф в размере $5 миллионов: $1 миллион немедленно, $3 миллиона к дате назначения приговора и оставшийся $1 миллион за следующие два года. Он также покидает совет директоров Paxful. Официалы утверждают, что Шабак и тогдашний CEO Paxful не создали обязательную программу AML в течение первых 90 дней работы компании, как было предписано Законом о банковской тайне. Они также не организовали процесс KYC (Знай своего клиента) для верификации личности пользователей. Это упущение позволило использовать Paxful для отмывания денег и других незаконных действий с июля 2015 по июнь 2019 года. Шабак и его партнер допустили торговлю на платформе без надлежащей верификации пользователей и ложно рекламировали Paxful, как либо то, что не требует KYC.
Artur Schaback: наказание и последствия
от Giorgi Kostiuk
2 years ago
Сделано с помощью ИИ
Тир I
Сектор: #18291
Запечатанная комната тайников
Resource Cache
Тир I
Meme Cache
Тир I
Equipment Cache
Тир I
После получения тайники попадут в инвентарь — открыть их можно ключами.
Тир I
Сектор: #18291
25%
50%
75%
100%
Тир II
Спасено выживших:
0 / 600
Выжившие
0/0
Другие новости
Strategy сталкивается с возможным исключением из индексов MSCI
Компания Strategy может быть исключена из индексов MSCI из-за нового правила, касающегося неоперационных компаний.
Strategy увеличила программу выкупа цифровых кредитных ценных бумаг
Совет директоров компании Strategy увеличил общий лимит программы выкупа цифровых кредитных ценных бумаг до 3 миллиардов долларов.
Компания Strategy приобрела 267 BTC на сумму 221 миллион долларов
Компания Strategy сообщила о покупке 267 BTC за 221 миллион долларов и выкупе 1931 миллиона своих акций STRC.
Криптовалютный рынок испытывает снижение.
Криптовалюты, включая Bitcoin и Ethereum, испытывают значительные потери на фоне общего падения рынка.
39 лет со дня Черного понедельника на фондовом рынке
Сегодня исполняется 39 лет с момента падения индекса Dow на 226 пунктов за одну сессию, что стало историческим событием.
Полиция Нидерландов изъяла сервер анархистской группы по запросу США
В Амстердаме был изъят сервер итальянского интернет-провайдера AutisticiInventati по запросу американских властей.
Узнавайте первыми новости о криптовалюте каждый день
Получайте аналитику, новости и обновления криптовалют прямо на свою почту! Подпишитесь здесь, чтобы не пропустить ни одной рассылки.