Artur Schaback: наказание и последствия

Artur Schaback, один из основателей и бывший технический директор компании Paxful, столкнулся с возможным тюремным заключением до пяти лет после признания в неисполнении обязательных протоколов по борьбе с отмыванием денег (AML) на криптовалютной бирже. По информации Министерства юстиции США дата вынесения приговора Шабаку назначена на 4 ноября после его признания вины 8 июля. В рамках сделки о признании вины Шабак обязан уплатить штраф в размере $5 миллионов: $1 миллион немедленно, $3 миллиона к дате назначения приговора и оставшийся $1 миллион за следующие два года. Он также покидает совет директоров Paxful. Официалы утверждают, что Шабак и тогдашний CEO Paxful не создали обязательную программу AML в течение первых 90 дней работы компании, как было предписано Законом о банковской тайне. Они также не организовали процесс KYC (Знай своего клиента) для верификации личности пользователей. Это упущение позволило использовать Paxful для отмывания денег и других незаконных действий с июля 2015 по июнь 2019 года. Шабак и его партнер допустили торговлю на платформе без надлежащей верификации пользователей и ложно рекламировали Paxful, как либо то, что не требует KYC.