Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) выиграла судебное дело против Bit Trade, оператора услуг Kraken в Австралии, за несоблюдение правил проектирования и распространения финансовых продуктов.
Судебное решение
Сегодня, в пятницу, 23 августа, Федеральный суд Австралии выступил против Bit Trade и признал компанию виновной в нарушении раздела 994B(2) Закона о корпорациях Австралии с октября 2021 года.
Нарушения Bit Trade
Компания Bit Trade, зарегистрированная в AUSTRAC, с 2020 года предоставляла продукты с расширением маржи в криптовалюте и фиатной валюте от имени криптобиржи Kraken, базирующейся в США. Однако в сентябре 2023 года ASIC подала иск против компании за нарушение правил проектирования и распространения финансовых продуктов страны при запуске своих маржинальных продуктов. Согласно регулятору, Bit Trade нарушила обязательства по проектированию и распространению, не определив подходящий целевой рынок и подходящих клиентов для своего продукта. ASIC также отметила, что маржинальный продукт Bit Trade, позволявший австралийцам получать кредит в размере до пяти раз больше стоимости их активов, действовал как кредитное средство, что также нарушало нормативные стандарты. Согласно решению суда, «это юридическое требование, чтобы финансовые продукты распространялись надлежащим образом среди потребителей. Потребители заслуживают полной защиты закона при работе с продуктами на основе криптоактивов».
Широкая кампания ASIC
Заместитель председателя ASIC Сара Корт подчеркнула, что победа является «значительным результатом» для регулятора. Она также отметила важность соблюдения нормативных требований и заявила, что эта победа должна напомнить участникам отрасли о необходимости «обеспечивать соответствие компаний для защиты потребителей». Этот случай стал частью широкой кампании ASIC по борьбе с мошенничеством. С июля 2023 года ASIC разоблачила более 5,530 мошеннических инвестиционных платформ, 1,065 фишинговых ссылок и 615 мошенничеств с криптовалютами. По словам Сары Корт, в среднем удаляется 20 мошеннических инвестиционных сайтов ежедневно, а убытки от инвестиционных мошенничеств составили 1,3 миллиарда долларов в 2023 году.
Решение суда против Bit Trade подчеркивает важность соблюдения нормативных требований в индустрии криптовалют и стремление ASIC защищать потребителей от неправомерных действий.
Комментарии