- Расследование криптовалютной аферы
- Действия мошенников
- Заморозка счетов и дальнейшие шаги
Власти Одиши, Индия, раскрыли крупную криптовалютную аферу, в результате которой инвесторы потеряли более INR 7,6 миллионов (около $90,604). Мошенники использовали поддельную платформу для торговли криптовалютами под названием GBE Crypto Trading Company.
Расследование криптовалютной аферы
Согласно [местным сообщениям](https://www.newindianexpress.com/states/odisha/2024/Aug/26/balangir-police-cracks-crypto-scam-nabs-four-from-rajasthan-for-rs-76-lakh-fraud), название платформы было специально разработано так, чтобы напоминать GBE Brokers, известную брокерскую фирму на Кипре, чтобы завоевать доверие людей и заставить их верить в подлинность платформы.
Действия мошенников
Мошенники действовали в основном через WhatsApp и Telegram, где распространяли поддельное торговое приложение. Для скрытия своей личности они использовали виртуальные телефонные номера и VPN-сервисы, что затрудняло отслеживание их деятельности полицией. В ходе расследования Киберполиции Болангир, Одиша, было обнаружено, что мошенники зарегистрировали несколько поддельных доменов, выдавая их за реальные торговые платформы.
Заморозка счетов и дальнейшие шаги
Хотя неясно, выдавали ли они себя непосредственно за GBE Brokers, их тактика была достаточно убедительна, чтобы обмануть многих инвесторов. Начальник полиции Ришикеш Хилари сообщил, что более 60 банковских счетов, связанных с аферой, были заморожены, и изъято INR 85 лакхов (около $101,334). Полиция продолжает расследование для возврата большей суммы денег и поимки других подозреваемых.
Власти продолжают работать над раскрытием и предотвращением подобных мошенничеств в будущем, чтобы защитить инвесторов и создать более безопасную финансовую среду.
