Угроза преступного использования биткоин-майнинга и решений на уровне 2

Europol предупредил об угрозе преступного использования при биткоин-майнинге и решениях на уровне 2. Мнение Europol о крипто-майнинге Europol сообщила, как орган европейской полиции борется с злоупотреблением биткоин-майнингом организованными преступниками. Крипто-майнинг считается методом выбора для отмывания нажитых преступным путем доходов. Europol сказала в 40-страничном отчете о криптографическом шифровании, базирующимся в Гааге, на то, как такие операции могут скрывать незаконные доходы. Некоторые майнинг-пулы привлекают мошенников или операторов вымогательства. ## Особые случаи эксплуатации крипто-майнинга Europol ссылается на случаи, когда пулы используются для продвижения Понци-схем. Самым явным случаем была сеть BitClub Network; в этом случае она утверждала, ложно, что способна выполнять обещания через пул майнинга. Это обошлось сотнями миллионов евро, имея значительное финансовое воздействие. ## Решения на уровне 2 Следующая головная боль для правоохранительных органов Кроме криптовалют, используемых для крипто-майнинга, остальной бизнес вызвал дополнительные опасения у Europol. Например, агентство указало, что приложения на уровне 2 и доказательства с нулевым знанием на блокчейне представляют значительные вызовы для компании в плане трассировки. Действительно, большинство таких технологий также приняты в самом стремлении к масштабированию и предоставлению конфиденциальности, что для расследований правоохранительных органов может значить почти противоположное, если сложно отследить незаконные транзакции. ## SLIP39 Недостаток стандарта SLIP39 Также обсудили проблемы со стандартом SLIP39, также называемым стандартом резервного копирования Шамира, встроенным в аппаратные крипто кошельки. Он предусматривает нарезку семени восстановления на части, что практически делает невозможным для агента правоохранительных органов восстановление кошелька преступника. Каждая часть состоит из 20 слов и требует настраиваемого пользователем количества частей для восстановления, поэтому уровень хлопот возрос еще больше. ## Заключение Отчет Europol подчеркнул, что изменения в крипто-пространстве должны быть хорошо отслеживаемы и что технологии на передовой должны быть должным образом обеспечены. Особенно беспокоит агентство двойное использование этих технологий: с одной стороны, инновации приносят пользу, но с другой стороны, преступления могут совершаться с их использованием. Стратегии и инструменты для правоохранительных органов должны расти наравне с этими новыми формами преступности в индустрии криптовалют, которая никогда не останавливается в расширении и инновациях.