1. Участие Binance в раскрытии аферы
2. Криптовалютный рынок Индии
3. Будущее законодательства в сфере криптовалют в Индии

Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance оказала существенную помощь индийскому Управлению по расследованию финансовых преступлений (ED) в разоблачении крупной игровой аферы на сумму $47.6 млн.

Участие Binance в раскрытии аферы

Афера была связана с приложением Fiewin, которое заманивало пользователей в схемы онлайн-ставок, обещая легкий заработок, но в итоге похищало их средства. Подразделение финансовой разведки Binance (FIU) предоставило важные данные, которые помогли отследить движение средств и выявить сеть мошенников. В результате сотрудничества были арестованы четверо участников аферы.

Криптовалютный рынок Индии

Ранее в этом году Binance стала одной из двух зарубежных бирж, официально зарегистрированных в индийском Управлении по расследованию финансовых преступлений. Несмотря на то, что криптовалюта остается нерегулируемой в стране, эта регистрация была воспринята как частичное признание рынка. В настоящее время Индия второй год подряд является лидером по принятию криптовалют на глобальном уровне, при этом около 30% взрослых граждан владеют какой-либо криптовалютой. Общая рыночная капитализация криптовалют в Индии оценивается в 6 трлн рупий (около $72 млрд). Торговая активность также остается высокой, с ежедневными объемами на крупных биржах, варьирующимися от 100 млрд до 150 млрд рупий (USD 1.2 млрд - USD 1.8 млрд).

Будущее законодательства в сфере криптовалют в Индии

Индия ввела высокие налоги на инвестиции в криптовалюты, установив 30% налог на доходы от криптоинвестиций, а также 1% налог, удерживаемый у источника (TDS) на все транзакции. В преддверии принятия нового бюджета представители отрасли настаивают на проведении реформ, в первую очередь на снижении TDS с 1% до 0.01%. Активно обсуждается возможность разрешения зачетов убытков против прибыли, что стало бы значительным шагом для частных и институциональных инвесторов. Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) работает над разработкой многоуровневой регуляторной системы для криптовалютной деятельности, в которую войдут меры по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействию финансированию терроризма (CFT).

Участие Binance сыграло ключевую роль в раскрытии крупной аферы в Индии. Криптовалютный рынок в стране продолжает активно развиваться, несмотря на жесткую налоговую политику и отсутствие регуляции. Ожидается, что предстоящие реформы и регулирование могут значительно повлиять на дальнейшее развитие отрасли.