Крупнейшая криптовалютная биржа в мире, Binance, объявила о сотрудничестве с властями Индии в разоблачении мошеннического игрового приложения, укравшего у пользователей более 400 крор (47.6 миллиона долларов).
Binance помогает ED в деле о мошенничестве
Согласно блогу, Финансовая разведывательная служба Binance оказала критическую помощь дирекции Enforcement Directorate (ED) в Индии, что позволило проследить движение средств, похищенных операторами игрового приложения Fiewin, и обнаружить преступную сеть. Операторы Fiewin рекламировали приложение как способ заработка через мини-игры, однако пользователи не могли вывести свои деньги, которые через заднюю дверь переводились на множество крипто-кошельков. В ходе расследования ED обнаружила, что Fiewin была связана с преступной сетью, использующей различные методы для сокрытия движения незаконных средств. Благодаря Binance удалось проследить движение похищенных денег через крипто-кошельки и раскрыть обширную сеть мошенников.
Арестованы четыре человека
Кроме разоблачения мошеннической сети, расследование ED привело к аресту четырех человек, игравших ключевые роли в осуществлении мошенничества. Эти люди использовали мессенджеры с повышенной конфиденциальностью, чтобы поддерживать связь, работая из разных мест. Binance заявила, что расследование продолжается, и ED надеется раскрыть полную масштабность деятельности Fiewin.
Заключение
Сотрудничество между публичными и частными организациями, таким как Binance и ED, показывает высокую эффективность в борьбе с финансовыми преступлениями. Данный случай подчёркивает важность взаимодействия сектора технологий и правоохранительных органов для успешного расследования и предотвращения мошеннической деятельности.
Инцидент с Fiewin демонстрирует сложность современных финансовых преступлений и важность международного сотрудничества для их успешного раскрытия. Binance продолжит поддерживать власти в борьбе с подобными мошенническими схемами, способствуя безопасности всех участников криптовалютного рынка.
Комментарии