Криптовалютная биржа Binance и её бывший генеральный директор Чанпэн Чжао (CZ) столкнулись с новым коллективным иском, поданным в Федеральный суд Сиэтла. Иск обвиняет их в содействии отмыванию денег, что якобы привело к значительному ущербу для потребителей.
Империя Crypto-Wash
Иск, инициированный тремя инвесторами в криптовалюту, обвиняет Binance в том, что биржа не предотвратила деятельность по отмыванию денег. По словам истцов, халатность Binance позволяла незаконным средствам проходить через биржу, что негативно сказалось на лицах, которые не смогли вернуть украденные активы. В иске утверждается, что под руководством CZ Binance ставила прибыль выше соблюдения законов. Истцы описывают Binance как «Империю Crypto-Wash», обвиняя биржу в том, что она стала хранилищем средств, полученных преступным путем. По их мнению, практики Binance позволяли преступникам и санкционированным пользователям получать прибыль, одновременно увеличивая доходы биржи. Это, по их словам, является незаконным вымогательством и нарушает Закон о коррумпированных организациях и их деятельностях (RICO).
Юридические последствия и влияние на индустрию
В условиях последних юридических проблем CZ, этот иск представляет собой вызов для Binance и его бывшего генерального директора. В ноябре прошлого года CZ признал себя виновным в нарушении законов об отмывании денег и ушел с поста генерального директора. Он был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения, начав отбывать наказание в конце мая. Если недавние обвинения будут доказаны, это может задать образец того, как криптовалютные биржи будут регулироваться и привлекаться к ответственности за свою роль в финансовых преступлениях. Ранее Binance уже подвергалась проверке за её практики по соблюдению законов. Биржа приняла меры для усиления своих регуляторных мер и внедрения более строгих протоколов против отмывания денег.
Возможные последствия этого иска могут оказать значительное влияние на всю криптовалютную индустрию, заставляя другие биржи более серьезно относиться к юридическим требованиям и усиливая контроль за деятельностью.
Комментарии