Биржа криптовалют Binance и её бывший генеральный директор Чанпэн Чжао (CZ) оказались в центре очередного коллективного иска, поданного в Федеральный суд Сиэтла. В иске их обвиняют в содействии отмыванию денег, что якобы привело к значительному ущербу для потребителей.
Новый коллективный иск
Иск инициирован тремя инвесторами в криптовалюту, которые обвиняют Binance в неспособности предотвратить деятельность по отмыванию денег. По словам истцов, халатность Binance позволила незаконным средствам проходить через биржу, что повлияло на лиц, которые с тех пор не смогли вернуть украденные активы. В иске утверждается, что Binance под руководством Чанпэна Чжао ставил приоритет на прибыль перед соблюдением закона.
Влияние на отрасль
Истцы описывают Binance как "Империю крипто-отмывания", обвиняя биржу в превращении в хранилище средств, полученных преступным путем. Они утверждают, что практики Binance позволяли преступникам и санкционированным пользователям получать выгоду, увеличивая доходы биржи. Это, по их мнению, является незаконным вымогательством и нарушением Акта о рэкете и коррумпированных организациях (RICO). Билл Хьюз, юрист компании ConsenSys, подчеркнул, что истцы утверждают, что Binance не только знала об этих незаконных действиях, но и продвигала их как прибыльную бизнес-модель. Это, по словам Хьюза, ставит Binance в "трудное положение", с потенциально значительными последствиями для всей криптовалютной отрасли.
Юридические последствия
Учитывая недавние юридические проблемы Чжао, этот иск представляет собой серьезное испытание для Binance и CZ. В ноябре прошлого года Чанпэн Чжао признал свою вину в нарушении законов об отмывании денег и ушел с поста генерального директора. Он был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения, начав отбывать свой срок в конце мая. Если последние обвинения будут доказаны, они могут стать прецедентом для регулирования криптовалютных бирж и привлечения их к ответственности за участие в финансовых преступлениях. Ранее Binance уже подвергалась вниманию со стороны регуляторов за свои практики соответствия. Биржа предприняла усилия для улучшения своих регуляторных мер и реализации более строгих протоколов противодействия отмыванию денег.
Если обвинения против Binance и Чанпэна Чжао окажутся доказанными, это может существенно повлиять на правовое регулирование криптовалютных бирж и их ответственность за финансовые преступления в будущем.
Комментарии