Binance, крупнейшая криптовалютная биржа по объему торгов, сыграла ключевую роль в раскрытии мошенничества на сумму $47.6 млн, работая совместно с Управлением по борьбе с незаконными финансовыми операциями Индии (ED).
Роль Binance в расследовании
Мошенничество, связанное с игровым приложением Fiewin, привлекало жертв обещаниями легкого заработка, после чего их средства блокировались. Binance предоставила 'критически важную информацию', которая помогла отследить незаконные средства и раскрыть сеть мошенников. Расследование ED при поддержке Финансово-разведывательного подразделения Binance (FIU) выявило связи между цифровыми кошельками, участвовавшими в мошенничестве.
Аресты и результаты расследования
В результате расследования были арестованы четыре человека. Представитель ED подчеркнул важность сотрудничества, заявив: 'Партнёрства между государственными и частными организациями жизненно важны для борьбы со сложными финансовыми преступлениями. В данном случае аналитическая поддержка Binance существенно помогла в расследовании.' Пока не подтверждено, было ли возвращено полное $47.6 млн, но усилия Binance свидетельствуют о ещё одном успешном сотрудничестве с индийскими властями.
Предыдущие успехи и сотрудничество
Ранее в этом году Binance и ED Индии работали вместе в рамках расследования по делу о отмывании денег, заморозив миллионы активов, связанных с игровым приложением E-Nuggets. Это продолжающееся сотрудничество между Binance и финансовыми органами Индии подчеркивает возрастающую важность криптовалютных бирж в борьбе с финансовыми преступлениями, особенно в странах, где криптовалюты остаются 'нерегулируемыми.'
Расследование мошенничества в сфере игр на сумму $47.6 млн с участием Binance и индийских властей демонстрирует важность международного сотрудничества и взаимодействия между государственными и частными организациями для борьбы с финансовыми преступлениями.
Комментарии