1. Расследование мошенничества в игровой сфере
2. Роль Binance в расследовании
3. Значение сотрудничества крипто-бирж и властей

Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, помогла Управлению по борьбе с финансовыми преступлениями Индии в расследовании мошенничества на сумму $47,6 млн.

Расследование мошенничества в игровой сфере

Мошенничество, связанное с приложением для игр Fiewin, втягивало жертв в онлайн-ставки, обещая легкий выигрыш, прежде чем обмануть их средства. В ходе расследования были арестованы четыре человека.

Роль Binance в расследовании

По словам представителей Binance, биржа сыграла ключевую роль, предоставив «критически важную информацию», которая помогла отследить незаконные средства и раскрыть мошенническую сеть. Расследование управления показало связь Binance с цифровыми кошельками, поддерживаемыми финансовой разведывательной службой (FIU).

Значение сотрудничества крипто-бирж и властей

«Государственно-частное партнерство имеет важное значение в борьбе со сложными финансовыми преступлениями», - заявил представитель Управления по борьбе с финансовыми преступлениями. «В данном случае аналитическая поддержка Binance значительно способствовала расследованию». Ранее в этом году Binance и индийское управление сотрудничали, чтобы заморозить миллионы активов, связанных с приложением для игр E-Nuggets в ходе отдельного расследования по отмыванию денег.

Сотрудничество Binance с индийскими финансовыми властями подчеркивает возрастающую роль криптовалютных бирж в борьбе с финансовыми преступлениями, особенно в странах, где криптовалюты остаются «недостаточно регулируемыми».