Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, объявила о своей помощи индийским властям в расследовании мошенничества с игровой платформой Fiewin. Это сотрудничество привело к возвращению $47,6 млн и аресту четырех человек.
Расследование и аресты
25 сентября Binance сообщила, что оказала помощь индийским властям в расследовании приложения Fiewin, что привело к аресту четырех человек, связанных с мошенничеством. В расследовании участвовала Финансовая разведывательная служба Binance, которая предоставила критически важную информацию для отслеживания денежных потоков и подозреваемых.
Роль Binance в расследовании
Служба Финансовой разведки Binance помогла в отслеживании средств и выявлении мошеннической сети. Кошельки, использовавшиеся для перемещения средств, были связаны с другой крупной криптовалютной биржей. Несмотря на то, что возврат $47,6 млн еще не подтвержден, Binance продолжает сотрудничать с индийской ED для выявления и преследования преступной сети.
Мошенническая схема Fiewin
Fiewin позиционировала себя как легитимная платформа для заработка на мини-играх. Пользователи создавали аккаунты и пополняли свои балансы, однако вскоре они обнаруживали, что их счета замораживаются, когда сумма достигала определенного уровня. Это привело к многочисленным жалобам в полицию. Специальное подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями Индии взяло дело под свой контроль и выявило связь с международной криминальной сетью.
Это не первый случай сотрудничества индийских органов с Binance. Ранее они также работали вместе над разоблачением E-Nugget и других мошеннических схем. Binance официально зарегистрирована как отчетное учреждение Индийской разведки с августа 2023 года.
Комментарии