- Значительное регулятивное достижение
- Приверженность Binance к соблюдению норм
- Растущий крипторынок Индии
Binance, одна из ведущих криптовалютных бирж в мире, возобновила полную работу в Индии после успешной регистрации с Финансовой разведывательной единицей Индии (FIU) и уплаты штрафа в размере $2,25 млн.
Значительное регулятивное достижение
Binance объявил о своей регистрации как отчетного субъекта с FIU, что стало важной вехой в его глобальном регулятивном пути. Binance подтвердила свою приверженность соблюдению стандартов по противодействию отмыванию денег (AML) и созданию прозрачной и безопасной торговой среды.
Приверженность Binance к соблюдению норм
Регистрация с FIU включает строгие проверки для обеспечения соответствия законодательной базе Индии. Программа соблюдения норм Binance включает в себя укрепленные меры по противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT). Основные компоненты этой программы включают: * Процессы «Знай своего клиента» (KYC): Усиленные меры проверки личности для подтверждения подлинности пользователей. * Подразделение по соблюдению норм финансовых преступлений (FCC): Специальная команда, помогающая правоохранительным органам в расследованиях, связанных с криптовалютой, и в усилиях по повышению их квалификации.
Растущий крипторынок Индии
Индия стала крупным игроком на мировом криптовалютном рынке. Согласно Глобальному индексу принятия криптовалют в 2023 году от Chainalysis, Индия находится в числе первых пяти стран по объему транзакций на различных криптоплатформах. Появление Binance на этом активном рынке весьма своевременно. Ожидается, что усовершенствованные меры соблюдения норм компании значительно повлияют на индийскую криптоэкосистему. В феврале Binance получила уведомление о соблюдении норм от Индийской финансовой разведывательной единицы под Разделом 13 Закона о предотвращении отмывания денег 2002 года (PMLA). После этого несколько международных криптоплатформ, включая Binance, столкнулись с ограничениями в крупных магазинах приложений, таких как Google Play и Apple App Store.
Возвращение Binance в Индию является важной вехой для компании и индийского криптовалютного рынка. Приверженность регулированию и разработка мер, направленных на обеспечение безопасности и прозрачности, говорят о серьезности намерений Binance в этом регионе.
Комментарии