В сотрудничестве с тайваньскими прокурорами девять человек были обвинены в отмывании денег и мошенничестве, благодаря сотрудничеству с криптовалютной биржей Binance. Инициатива возглавлялась отделом по борьбе с финансовыми преступлениями (FCC) Binance совместно с Бюро расследований Министерства юстиции Тайваня и офисом прокурора района Тайбэя, что привело к разрешению значительного дела о криптовалютном мошенничестве на сумму 200 миллионов новых тайваньских долларов (6,2 миллиона долларов).
Операция показала, как преступники использовали криптовалютные транзакции для отмывания преступных доходов. Путем использования фальшивых документов о денежных переводах, фальшивых идентификационных данных и подделанных записей о клиентской коммуникации мошенники пытались избежать обнаружения правоохранительными органами. Прокурор Ло Вэй-юань из офиса прокурора района Тайбэя собрал значительные доказательства против обвиняемых лиц, что привело к обвинениям в отмывании денег, мошенничестве и организованной преступности при поддержке Binance.
Участие Binance было ключевым, поскольку биржа организовала пограничное онлайн-совещание с следователями и прокурорами для улучшения усилий сотрудничества. Биржа известна своим активным взаимодействием с правоохранительными органами по всему миру, превосходя стандартные протоколы соответствия. Более того, Binance запустила программу обучения для правоохранительных органов, чтобы помочь в выявлении финансовых и киберпреступлений, а также в привлечении преступников к ответственности.
В 2023 году Binance попросила регистрации у Финансовой службы надзора Тайваня (FSC) и Закона об контроле отмывания денег, и местные регуляторы признали ее сотрудничество в помощи следствию в делах о криптовалютных мошенничествах. Кроме того, в марте Binance провела семинар по криптовалютному законодательству для сотрудников офиса прокурора района Килюн в Тайване, делясь своими знаниями по борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами.
Регулирование Криптовалют в Тайване
Тайваньские регуляторы продвигаются в направлении внедрения регулирования криптовалют к концу 2024 года. Председатель FSC Хуанг Тианьчжу выразил опасения относительно нелегального использования криптовалют и изложил планы по ужесточению контроля за криптовалютными биржами с наказаниями. По предложенному законопроекту иностранные криптовалютные платформы столкнутся с уголовными последствиями, если не создадут местные филиалы и не будут соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег.
Министерство юстиции Тайваня предложило поправки в существующее законодательство об отмывании денег, что может привести к тюремному заключению до двух лет и штрафам до 1,5 миллиона долларов за невыполнение криптовалютных организаций. Эти изменения направлены на укрепление борьбы с мошенничеством и внедрение строгих мер по предотвращению отмывания денег для поставщиков криптовалютных услуг.
