Роман Стерлингов, основатель сервиса микширования криптовалют Bitcoin Fog, борется с тем, что его юридическая команда описывает как "необоснованное" тюремное заключение после недавнего осуждения по нескольким обвинениям, включая отмывание денег.
Предыстория
Стерлингов был признан виновным за управление Bitcoin Fog в качестве сервиса по отмыванию денег с 2011 по 2021 год. Обвинения включали отмывание денег, заговор с целью отмывания денег, ведение незарегистрированного бизнеса по передаче денег и передачу денег без лицензии в Вашингтоне, округ Колумбия. По данным обвинения, Bitcoin Fog использовался преступниками для смешивания и скрытия происхождения около 400 миллионов долларов в биткоинах, связанных с различными незаконными видами деятельности, такими как торговля наркотиками, кража личных данных и компьютерное мошенничество.
Заявления стороны защиты
Несмотря на осуждение, команда защиты Стерлингова утверждает, что представленные на суде доказательства в основном были косвенными. Они заявили, что, хотя Стерлингов и мог иметь связи с Bitcoin Fog, он не был мозгом операции. Адвокаты указали на прошлое Стерлингова и его заботу о благополучии своей семьи и друзей, предлагая, что гораздо более мягкое наказание было бы более уместным. Они также отметили, что ключевые доказательства, такие как сервер Bitcoin Fog, журналы сервера, приватные ключи или бухгалтерские книги, не были представлены на суде. В меморандуме по приговору защита отмечает, что осуждение Стерлингова больше соответствует пособничеству и подстрекательству, чем прямому управлению Bitcoin Fog. Защита призвала суд учесть эти факторы при вынесении приговора, утверждая, что предложенный правительством срок является чрезмерным.
Что дальше?
Изначально, окружной судья США Рэндольф Мосс назначил слушание по приговору Стерлингова на 21 августа. Однако суд также выслушает аргументы по поводу правительственного ордера на конфискацию в ходе этого слушания. На кону стоят активы, включая 1354 BTC, хранящиеся в кошельке Bitcoin Fog, который оставался неактивным с 2012 года, а также возможное постановление на 395 миллионов долларов. Дело Стерлингова вызвало параллели с преследованием основателя Tornado Cash Романа Шторма, который также сталкивается с уголовными обвинениями в США за его участие в аналогичном сервисе микширования криптовалют. В дополнение к этому, разработчик Tornado Cash Алексей Перцев в настоящее время обжалует приговор на пять лет за отмывание денег после того, как был осужден в мае.
Слушание по делу о приговоре Стерлингова и правительственному ордеру на конфискацию активов должно выявить окончательное решение по его делу. Данный случай подчеркивает продолжающуюся борьбу властей с нелегальными финансовыми схемами в мире криптовалют.
Комментарии