Ларри Хармон, житель Огайо, приговорен к трем годам тюрьмы за отмывание более $300 миллионов в биткойнах через свою платформу Helix, которая помогала скрывать источники криптовалютных транзакций.
Деятельность Helix и отмывание средств
Helix действовала с 2014 по 2017 год, сотрудничая с крупными рынками darknet, такими как AlphaBay, для обработки незаконных транзакций, связанных с продажей наркотиков, похищенными данными и поддельными товарами.
Нелицензированная деятельность и обвинения
Хармон признал себя виновным в 2021 году в ведении Helix как нелицензированного бизнеса по передаче денежных средств и сговоре для отмывания средств. Суд обязал его конфисковать $311 миллионов, что соответствует стоимости отмытых биткойнов.
Последствия обвинений и наказания
Сотрудничество Хармона в других уголовных процессах, включая дело Романа Стерлингова, привело к сокращению срока его наказания. Однако его брат, Гэри Хармон, также был осужден за кражу биткойнов, что хранение которых было в специальном хранилище IRS.
Случай Ларри Хармона подчеркивает уязвимости системы криптовалют к незаконным операциям и показывает усилия правоохранительных органов по борьбе с ними.
