Согласно сообщению от 10 июля, BitMEX «умышленно не учредила, не внедрила и не поддерживала» адекватную программу по борьбе с отмыванием денег с 2015 по 2020 год. Это действие связано с уголовными процессами 2022 года против нескольких основателей и сотрудников биржи.

«BitMEX выставила себя как инструмент для крупномасштабного отмывания денег и схем уклонения от санкций, представляя серьезную угрозу для целостности финансовой системы», - сказал Уильямс. «Признание вины сегодня подчеркивает необходимость для криптовалютных компаний соблюдать законы США, если они желают действовать на американском рынке».

Пренебрежение политиками AML

Основные обвинения связаны с усмотрением BitMEX в отношении политик AML. Вместо того, чтобы реализовать программу AML со стандартами Знай своего клиента (KYC), биржа требовала только указать адрес электронной почты пользователей. Такой нестрогий подход создал значительные лазейки, особенно для пользователей из США, что было явным нарушением федерального закона. Основатели Артур Хейс, Бенджамин Дело и Сэмюэль Рид были осведомлены о последствиях своих действий, что лишь усугубило серьезность обвинений.

BitMEX, официально известная как HDR Global Trading Limited, зарегистрирована на Республике Сейшельские острова. Ответственные лица на бирже могут столкнуться со сроком до пяти лет тюремного заключения и существенным штрафом.

Сооснователи BitMEX также признали себя виновными

В связанном случае в 2022 году суд поручил Хейсу, Дело и Риду коллективно заплатить $30 миллионов в качестве гражданского штрафа после подачи иска Комиссией по торговле наличными денежными средствами и товарами США. После того как они признали себя виновными в нарушении требований AML по Закону о банковской тайне, троица была осуждена к испытательному периоду.

Дело с BitMEX - не случайное событие. Суды США готовятся к вынесению приговоров лицам, связанным с уже не существующей криптовалютной биржей FTX и Alameda Research. Начиная с октября, судья Льюис Каплан в Южном округе Нью-Йорка примет решение о заключении под стражу сооснователя FTX Гари Ванга и бывшего директора по инженерии Нишада Сингха после их признания вины. Кроме того, бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид в настоящее время отбывает 25-летний срок после приговора.