С развитием блокчейн-технологий и криптовалют увеличилось количество пользователей, ищущих быструю прибыль. В свою очередь, мошенники воспользовались этим наплывом новичков для обмана инвесторов.
Расследование ZachXBT
Блокчейн-следователь ZachXBT раскрыл информацию о мошеннике, известном под псевдонимами @ape_31 и @60711. Этот преступник использовал демо-счет для торговли и продавал фальшивую информацию по копи-трейдингу, обманывая более 250 человек.
Методы мошенничества
Мошенничество включало использование поддельных скриншотов кошельков, сомнительные внебиржевые сделки и прокси-инвестиционные схемы. Часто преступник вымогал дополнительные средства после первых депозитов, используя шантаж и запугивание. Одной из жертв был обещан быстрый рост баланса с $10,000 до $100,000, в результате чего она потеряла $3,000.
Реакция и последствия
Некоторые жертвы смогли получить информацию, которая помогла определить местоположение мошенника в Великобритании. ZachXBT также разгласил его голос, чтобы помочь в идентификации. В ходе отдельно проведенного расследования, проведенного 19 сентября, были арестованы два хакера из Майами, укравшие $243 млн в биткойнах. В ответ на ситуацию один из пользователей упрекнул криптобиржу Bybit за её демо-торговую площадку, слишком похожую на настоящую, что облегчает мошенничающие действия.
Расследования ZachXBT продолжают обнажать преступную деятельность в криптовалютном секторе, что подчеркивает необходимость повышения безопасности и осведомленности среди инвесторов.
Комментарии