Обвинения в отмывании денег, выдвинутые Министерством юстиции (DoJ) против BTC-e и его сооснователя Александра Винника, привлекли внимание к финансовым преступлениям в сфере криптовалютной индустрии. Другие известные личности и платформы, такие как Сэм Бэнкмен-Фрид, Чанпен Чжао и KuCoin, также столкнулись с подобными обвинениями ранее. Несмотря на эти события, недавний отчет Chainanalysis указывает на снижение отмывания денег в секторе криптовалют в 2023 году.

Признание вины BTC-e и Винника

Александр Винник, сооснователь BTC-e, крупной виртуальной валютной биржи во всем мире, признался в совершении преступлений в отмывании денег. Незаконная крипто-биржа, работавшая с 2011 по 2017 год, обработала транзакции на сумму более 9 миллиардов долларов и обслужила более миллиона пользователей по всему миру, с значительным клиентским базов в Соединенных Штатах.

Обвинения DoJ в отношении BTC-e

DoJ утверждает, что BTC-e была основным каналом для киберпреступников по всему миру для перемещения, отмывания и скрытия доходов от их незаконной деятельности. Функционирование биржи сильно зависело от фиктивных корпораций и связанных компаний, которые лишены правильной регистрации в FinCEN, и игнорировали важные протоколы по борьбе с отмыванием денег (AML) и знания клиента (KYC). Виннику предъявляются обвинения в создании множества таких фиктивных компаний и финансовых счетов по всему миру для облегчения деятельности BTC-e.